Gruaja kineze dënohet pas sekuestrimit më të madh në botë të bitcoin-it

Lajme

Gazeta Express

30/09/2025 19:22

Një shtetase kineze është dënuar pas një hetimi ndërkombëtar për mashtrim, i cili rezultoi në atë që besohet të jetë sekuestrimi më i madh i kriptomonedhave në botë, raporton BBC, transmeton Gazeta Express.

Policia Metropolitane thotë se ka rikuperuar 61,000 bitcoin me vlerë më shumë se 5 miliardë paund (6.7 miliardë dollarë) në çmimet aktuale.

Zhimin Qian, e njohur gjithashtu si Yadi Zhang, u deklarua fajtor të hënën në Gjykatën e Kurorës në Southwark për blerjen dhe posedimin e paligjshëm të kriptomonedhës.

Një person i dytë u paraqit në gjykatë të martën për të pranuar rolin e tij në skemë.

Shtetasi malajzian Seng Hok Ling u deklarua fajtor në Gjykatën e Kurorës në Southwark për hyrje në një marrëveshje pastrimi parash më ose para 23 prillit 2024.

Sipas akuzës, ai kishte qenë duke u marrë me kriptomonedha në emër të Qian, “duke ditur ose duke dyshuar se veprimet e tij do të lehtësonin blerjen ose kontrollin e pronës kriminale nga një tjetër”.

Midis viteve 2014 dhe 2017, Qian udhëhoqi një mashtrim në shkallë të gjerë në Kinë, i cili përfshinte mashtrimin e më shumë se 128,000 viktimave dhe ruajtjen e fondeve të vjedhura në asete bitcoin, tha Met në një deklaratë.

Ajo tha se pranimi i fajësisë nga 47-vjeçarja pasoi një hetim shtatëvjeçar në një rrjet global të pastrimit të parave, i cili filloi kur mori një informacion në lidhje me transferimin e aseteve kriminale.

Qian i ishte “shmangur drejtësisë” për pesë vjet deri në arrestimin e saj, gjë që kërkonte një hetim kompleks që përfshinte juridiksione të shumta, tha Serxhente Detektive Isabella Grotto, e cila udhëhoqi hetimin e Met.

Ajo iku nga Kina duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe hyri në Mbretërinë e Bashkuar, ku u përpoq të pastronte paratë e vjedhura duke blerë prona, tha Met.

“Duke pranuar fajësinë sot, znj. Zhang shpreson t’u sjellë pak ngushëllim investitorëve që kanë pritur që nga viti 2017 për kompensim dhe t’i sigurojë ata se rritja e ndjeshme e vlerave të kriptomonedhave do të thotë se ka fonde më shumë se të mjaftueshme në dispozicion për të shlyer humbjet e tyre”, tha avokati i Qian, Roger Sahota, i Berkeley Square Solicitors.

Të martën, Gjykata dëgjoi se procedurat e konfiskimit kishin filluar në një përpjekje për të rimarrë më shumë se 16.2 milionë paund nga Ling, me shifrën që do të rregullohet për të reflektuar normat e kriptomonedhave kur ai të dënohet në nëntor.

Disa raporte kanë sugjeruar se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të kërkojë të mbajë fondet e sekuestruara.

BBC i është drejtuar Thesarit dhe Ministrisë së Brendshme për një përgjigje.

Reformat në legjislacionin e krimit nën qeverinë e mëparshme Konservatore synonin ta bënin më të lehtë për autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar të sekuestronin, ngrinin dhe rikuperonin asetet kripto.

Ndryshimet gjithashtu do t’u lejonin disa viktimave të aplikonin për lirimin e aseteve të tyre të mbajtura në llogari.